Bloccato gruppo criminale per evasione fiscale ad Arezzo

Bloccato gruppo criminale per evasione fiscale ad Arezzo

Venezia, Italia, 11/10/2018

L’associazione, operante in varie regioni, aveva evaso 30 milioni di euro

Fermata dalla guardia di Finanza di Arezzo, un gruppo criminale dedito al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale.

    Eseguite inoltre 24 perquisizioni in varie regioni, che hanno portato a scoprire oltre 30 milioni di euro nascosti ed evasi, insieme a 30 persone denunciate. I reati contestati sono reati fiscali e societari, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancarotta fraudolenta.

    L’indagine è nata dalle operazioni sospette di un imprenditore campano, notate durante un analisi dei conti correnti dell’uomo, che rivelavano un intreccio di diverse società, alcune reali e altre inesistenti, intestati a dei prestanome.

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