Evasione e riciclaggio, sequestri per 234 milioni di euro

Tra i beni sequestrati in tutta Italia in queste ore da 95 militari delle Fiamme Gialle, conti correnti in 40 banche,114 fabbricati, 38 terreni, 48 automezzi. E ancora: 24 le societa’ coinvolte nell’indagine (in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ligur

Reggio Emilia, Italia, 2018-09-06

Finanza in azione, fra Reggio e Bologna, dalle prime luci dell'alba: sono 110 gli indagati. Al vertice ci sarebbe stato l'imprenditore reggiano Maurizio Foroni

Individuavano societa’ in crisi e si offrivano di salvarle dal fallimento. Poi, in cambio dell’aiuto le utilizzavano per intestare alle stesse false fatture emesse da societa’ cosiddette “cartiere”. In questo modo ottenevano, a seconda dei casi, o crediti di imposta fittizi, utilizzati per la compensazione con altri debiti reali (tributari, previdenziali o assistenziali) oppure, tramite il meccanismo delle “frodi carosello”, acquistavano beni senza pagare l’Iva, immettendoli sul mercato a prezzi concorrenziali.

Terminato il loro “ciclo vitale” della durata di qualche anno, le aziende al centro delle false fatture venivano infine intestate a soggetti prestanome nullatenenti e trasferite di sede in paesi esteri per renderne piu’ complessa l’individuazione in caso di eventuali controlli. E’ quanto emerso nella maxi indagine “Evasion Bluffing” dei comandi della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia che, partita nel 2011, ha portato oggi a indagare 110 persone e a misure di perquisizione e sequestro per equivalente per 234 milioni nei confronti di 15 persone.

Tra i beni sequestrati in tutta Italia in queste ore da 95 militari delle Fiamme Gialle, conti correnti in 40 banche,114 fabbricati, 38 terreni, 48 automezzi. E ancora: 24 le societa’ coinvolte nell’indagine (in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria) per un totale accertato di false fatturazioni per 900 milioni. Al vertice dell’organizzazione l’imprenditore reggiano 49enne Maurizio Foroni, molto noto a Reggio Emilia, gia’ al centro di un’indagine della Procura di Modena per bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento della sua società "New line" e che ha subito in questi anni sequestri milionari dal suo patrimonio.

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