Indagati 18 manager per riciclaggio e frode fiscale

Indagati 18 manager per riciclaggio e frode fiscale

Milano, Italia, 08/11/2018

Avrebbero costruito una rete di clienti in Italia

Sarebbero diciotto i manager della banca svizzera Pkb Privatbank, legata anche all’italiana Cassa Lombarda, indagati in un'inchiesta che indaga sui reati di riciclaggio e frode fiscale, nata dalle verifiche su 198 clienti italiani che hanno portato un totale di 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco, riemersi poi  con la pratica della voluntary disclosure. Secondo la Procura, alcuni manager dell'istituto con sede a Lugano, i cosiddetti relationship manager, avrebbero costituito una rete per procacciare clienti, aiutarli a portare i soldi all'estero e ad evadere il Fisco. Intanto, la procura sta "monitorando altri istituti esteri".

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