Società fantasma, smantellato gruppo criminale

Società fantasma, smantellato gruppo criminale

Italia, 13/02/2019

Diverse le aziende fantasma create per riscuotere i finanziamenti

Sequestrate alcune società del settore energetico e finanziario da parte dei Carabinieri di Torino, per un volume d’affari di 250 milioni di euro, durante un’inchiesta che ha condotto all’arresto di 6 persone, tra cui imprenditori del capoluogo Piemontese. A permettere le operazioni, un decreto di sequestro preventivo per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, per un totale di circa 2,5 milioni di euro. Il gruppo criminale operante in Italia e all’estero ha infatti costituito diverse società fantasma per ricevere i finanziamenti.

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